Percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani cu implicarea unei companii de construcții

Chişinău, 30 sep. /MOLDPRES/. Ofițerii de investigații, în comun cu procurorii, au efectuat percheziții în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale. Cazul implică factori de decizie ai unei companii de construcții, informează MOLDPRES. 

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și birourile factorilor de decizie ai companiei de construcții, au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și mijloace bănești în valută națională și străină în sumă de 4 593 121 de lei, 69 000 de dolari, 98 500 de euro, 24 000 de lei românești și 106 000 de lire.

Totodată, a fost efectuată o percheziție repetată la un schimb valutar, unde a fost depistat un curier care a încercat să fugă și a fost imobilizat. Majoritatea mijloacelor financiare au fost ridicate de la schimbul valutar, implicat anterior în fapte de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale.

Potrivit poliției, în acest caz, prejudiciul adus Bugetului public național se estimează la 109 milioane de lei. Acesta ar fi fost cauzat în urma eschivării de la calculul și plata TVA aferentă importului de servicii, eschivării de la calculul și plata TVA aferentă bugetului și diminuării TVA aferentă bugetului. Toate aceste circumstanțe au fost stabilite în cadrul controlului fiscal efectuat prin metoda verificării totale pentru perioada de activitate 2014-2021.

Figurantul principal în cadrul acestui dosar, în prezent, se află peste hotarele țării.

Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele riscă închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă de până la 1 milion de lei pentru persoanele fizice și până la 3 milioane de lei – pentru persoanele juridice.